Tag: Lavado de dinero
Restaurantes, supermercados y empresas eran fachada para lavar dinero del narcotráfico
El Ministerio Público (MP) de Honduras desplegó este jueves la Operación Imperio, una acción de gran envergadura dirigida contra una presunta estructura criminal dedicada...
Arrestan a director de cine por estafar con $11 millones a Netflix
El director y guionista Carl Erik Rinsch, conocido por la película 47 Ronin, fue arrestado en West Hollywood bajo cargos de fraude electrónico y...
Dictan prisión para el cantante brasileño Gusttavo Lima
Farándula. Un tribunal en Brasil ha ordenado este lunes la prisión preventiva del popular cantante Gusttavo Lima, en el marco de una investigación por...
Lujo y belleza derrochaba “influencer” arrestada por lavado de dinero
La policía brasileña arrestó a la "influencer" Deolan Bezerra, que tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram.
El arresto de la creadora de...
Capturan dos miembros del clan Urbina Soto y una mujer por lavado de dinero
San Pedro Sula. Autoridades policiales capturaron este martes a dos supuestos miembros del clan Urbina Soto y una mujer que contaba con una orden...
Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, es investiga por presunto lavado de dinero
Buenos Aires. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernandez, es investigada por presunto lavado de dinero, en la causa denominada "Ruta del dinero K", según...