Tag: Delito de lavado de activos
Nadine Heredia se asila en Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos
Lima. La exprimera dama del Perú, Nadine Heredia, abandonó el país durante la madrugada de este miércoles con rumbo a Brasil, luego de solicitar...
Alexander Ardón conocerá hoy si enfrentará juicio por lavado de activos
Tegucigalpa. El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, sabrá este sábado si será sometido a proceso penal por el delito de lavado de...
Dictan detención judicial a Ramírez del Cid y su esposa por presunto lavado de activos
Tegucigalpa. El exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, y su esposa, Thelma Umaña, se les dictaminó detención judicial tras enfrentar...
Policía Nacional captura salvadoreño miembro activo de la Pandilla 18
La Entrada. La Policía Nacional, capturó a un salvadoreño supuesto miembro activo de la pandilla 18 en su país de origen.
La operación estaba a...
Declaran detencion judicial para mujer por el delito de lavado de activos
La Ceiba. La Fiscalía Especial Contra el crimen Organizado (FESCCO), obtuvo detención judicial por presunto delito de lavado de activos en contra de una...